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公安部印发《公安机关资金分析鉴定工作程序规定（试行）》,对未来刑事案件有什么影响？
2025-04-24 14:17:15 [ 北京时间 ]
摘要:
《公安机关资金分析鉴定工作程序规定（试行）》的出台，旨在规范公安机关在办理经济犯罪、洗钱等案件中的资金分析鉴定工作，提升侦查取证能力。规定涵盖资金分析鉴定的定义、适用范围、程序要求等内容，适应金融犯罪手段复杂化趋势，有助于提高证据质量，加快案件侦办效率，但也对刑事律师的辩护工作提出了更高要求。
中国当下虚拟货币司法处置：处置路径合规探究
2025-04-24 14:12:58 [ 北京时间 ]
摘要:
本文探讨了虚拟货币在司法处置中的合规路径。由于中国内地对虚拟货币的严格监管，司法机关在处置涉案虚拟货币时面临法律与现实的矛盾。文章总结了当前的几种处置模式，包括境内与境外联合处置、自由贸易区处置、境外银行处置以及由虚拟货币发行方回收等。文章指出，合规处置模式需要完善结汇合规、境外交易合规、法律合规、区块链技术合规等方面，以确保处置业务合法合规、安全高效。
英国路透社撰文分析中国虚拟货币司法处置 未来中国会集中处置吗？
2025-04-18 20:08:15 [ 北京时间 ]
摘要:
本文讨论了中国对于涉案加密货币的司法处置现状，指出中国各级地方政府持有大量涉案虚拟货币，并分析了未来可能的集中处置模式。文章还指出，尽管中国禁止非法金融活动，但通过合规途径处置虚拟货币并未违反监管规定。最后，文章强调虚拟货币司法处置只是涉案财物处置的一部分，未来若政策调整，处置方式将更加简化。
虚拟货币在自洗钱案件中的作用,以及律师辩护要点
2025-04-18 20:07:12 [ 北京时间 ]
摘要:
自洗钱行为在《洗钱案件司法解释》发布后受到更深入的研究和打击，虚拟货币因其匿名性和全球流通特性成为自洗钱活动的新工具。虚拟货币在自洗钱过程中主要作为资金转移媒介、价值储存手段和跨境支付工具。律师在辩护时需关注主观故意认定、上游犯罪关联、虚拟货币价值认定、技术分析和程序合法性等多维度策略。虚拟货币的兴起给反洗钱工作带来挑战，要求司法机关提升技术侦查能力和完善法律法规。