实时资讯AI解读
Crypto Trader Busted in 16M USDT Scam — Here Is What Happened
2025-04-28 15:59:23 [ 北京时间 ]
摘要:
Sunwu County法院判决了一名加密货币交易者Xiao Yang因使用USDT交易进行大规模洗钱活动而有罪。Xiao Yang通过微信连接买家和卖家，并通过个人TP钱包转移支付。他在三个月内处理了近10000笔USDT交易，涉及超过3030万USDT，价值超过1.2亿元人民币，并非法获利超过44万元人民币。调查发现，他的账户与七起电信诈骗案件有关，涉及诈骗收益超过5.9万元人民币，帮助转移11.6万元人民币，导致受害者损失超过418.9万元人民币。尽管他承认错误并归还了非法所得，法院仍因案件严重性判处了刑事处罚和罚款。这一判决反映了中国打击非法加密货币活动的决心。