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New Japanese Crypto Law Focuses on Domestic Asset Protection and Global Data Sharing
2025-06-06 23:34:43 [ 北京时间 ]
摘要:
日本议会通过了对支付服务法案的修订，要求加密货币平台在国内存储客户资产，以保护投资者免受外国平台破产的影响。新规则允许稳定币发行者用低风险资产支持其代币的50%，并要求所有处理加密货币的公司注册并遵守严格的反洗钱和反恐融资措施。此外，日本将与符合OECD框架的国家共享加密货币数据，以符合全球标准。
Japan Introduces Strict Crypto Law After 305M Exchange Hack
2025-06-06 23:29:34 [ 北京时间 ]
摘要:
日本最近通过了一项新的加密货币法律，旨在更好地保护行业并提高透明度。该法律要求交易所将客户资产存储在日本境内，以防止海外平台破产或关闭时的资产损失，并加强了反洗钱法规。此外，个人现在可以在应用程序中直接使用加密货币进行支付和服务购买。最近，日本加密货币交易所DMM Bitcoin遭受了重大安全漏洞，损失了约4502.9比特币，价值约30500万美元。日本的新立法旨在恢复加密货币世界的信心并保护投资者免受未来威胁。
欧洲计划2026年开始监管DeFi，MiCA框架仍在定义去中心化
2025-06-06 20:05:37 [ 北京时间 ]
摘要:
欧洲计划于2026年开始监管去中心化金融（DeFi），但目前立法者仍在《加密资产市场监管法案》（MiCA）下努力定义“去中心化”。尽管MiCA已于2024年12月30日生效，但DeFi协议仍处于监管模糊地带。欧盟新的反洗钱规则将于2027年生效，限制隐私币和匿名加密账户的使用。
MAS Digital Token Service Provider License Requirement
2025-06-06 18:39:52 [ 北京时间 ]
摘要:
新加坡金融管理局要求所有数字代币服务提供商必须在2025年6月30日前获得许可证，否则必须停止运营，包括海外业务。这一规定没有过渡期，涉及反洗钱和反恐融资规则，不遵守将面临罚款和监禁。该政策影响所有数字代币，包括BTC、ETH和各种山寨币，可能导致市场调整和流动性变化，长远来看可能重塑全球数字资产市场。
Russias central bank proposes strict oversight on crypto trading transfers
2025-06-05 19:24:52 [ 北京时间 ]
摘要:
俄罗斯中央银行要求商业银行加强对与加密货币交易平台相关的交易监控，将其列为“影子业务”。新法规允许银行对涉嫌欺诈活动的个人实施月度转账限额，并可以冻结银行卡和在线银行服务。这些措施旨在打击洗钱行为，但可能影响合法的加密货币交易者。俄罗斯央行还提议将普通俄罗斯人投资数字金融资产的上限提高到100万卢布。
Australia Imposes Cash Limits on Crypto ATMs Amid Scam Concerns
2025-06-05 04:09:47 [ 北京时间 ]
摘要:
AUSTRAC在2025年6月4日实施了针对澳大利亚加密货币ATM的5000澳元现金存取限制，旨在防止诈骗者利用老年人通过ATM进行欺诈活动。这一举措预计将显著减少现金到加密货币的交易量，特别是对于BTC、ETH和USDT的影响。此举符合全球加密货币监管趋势，旨在预防诈骗和加强反洗钱合规性。
U.S. Treasury Probes Cambodian Crypto Fraud Network Ties
2025-05-27 11:29:45 [ 北京时间 ]
摘要:
Huione Group 被指控在柬埔寨进行大规模加密货币欺诈，每年通过强迫劳动洗钱190亿美元，占柬埔寨GDP的60%。该事件引发对东南亚金融治理的质疑，国际监管机构和美国财政部对此表示关注，强调缺乏反洗钱措施可能导致严厉制裁。尽管市场和政府迅速作出反应，柬埔寨政府仍保持沉默。Tether USDt 保持稳定价格和市场主导地位。
全球稳定币监管的框架、理论与趋势研究
2025-04-24 18:40:08 [ 北京时间 ]
摘要:
本文分析了稳定币的运营模式和潜在风险，并梳理了欧盟、美国、日本、新加坡、中国香港、阿联酋等主要国家/地区的稳定币监管实践，总结了全球稳定币监管的五大趋势，包括支持法币稳定币发展、对发行人实施牌照监管、储备金管理赎回监管、反洗钱反恐怖融资监管等。文章还提出了金融监管政策制定和实施的原则，包括原则先行、渐进完善、技术中立、创新监管、良性互动等。
OKX taps former Thunes exec as chief compliance officer
2025-04-24 17:04:23 [ 北京时间 ]
摘要:
OKX任命了前金融科技公司Thunes的合规官Jonathan Brockmeier为新的首席合规官。Brockmeier将负责监管合规、风险管理、治理，并帮助OKX进行市场扩张。OKX还宣布了重返美国市场的计划，将在加利福尼亚州圣何塞设立美国实体。此外，OKX因违反反洗钱规定被马耳他金融监管机构罚款110万欧元，泰国证券交易委员会也对其提起诉讼。
虚拟货币在自洗钱案件中的作用,以及律师辩护要点
2025-04-18 20:07:12 [ 北京时间 ]
摘要:
自洗钱行为在《洗钱案件司法解释》发布后受到更深入的研究和打击，虚拟货币因其匿名性和全球流通特性成为自洗钱活动的新工具。虚拟货币在自洗钱过程中主要作为资金转移媒介、价值储存手段和跨境支付工具。律师在辩护时需关注主观故意认定、上游犯罪关联、虚拟货币价值认定、技术分析和程序合法性等多维度策略。虚拟货币的兴起给反洗钱工作带来挑战，要求司法机关提升技术侦查能力和完善法律法规。