实时资讯AI解读
全球稳定币监管的框架、理论与趋势研究
2025-04-24 18:40:08 [ 北京时间 ]
摘要:
本文分析了稳定币的运营模式和潜在风险，并梳理了欧盟、美国、日本、新加坡、中国香港、阿联酋等主要国家/地区的稳定币监管实践，总结了全球稳定币监管的五大趋势，包括支持法币稳定币发展、对发行人实施牌照监管、储备金管理赎回监管、反洗钱反恐怖融资监管等。文章还提出了金融监管政策制定和实施的原则，包括原则先行、渐进完善、技术中立、创新监管、良性互动等。
OKX taps former Thunes exec as chief compliance officer
2025-04-24 17:04:23 [ 北京时间 ]
摘要:
OKX任命了前金融科技公司Thunes的合规官Jonathan Brockmeier为新的首席合规官。Brockmeier将负责监管合规、风险管理、治理，并帮助OKX进行市场扩张。OKX还宣布了重返美国市场的计划，将在加利福尼亚州圣何塞设立美国实体。此外，OKX因违反反洗钱规定被马耳他金融监管机构罚款110万欧元，泰国证券交易委员会也对其提起诉讼。
虚拟货币在自洗钱案件中的作用,以及律师辩护要点
2025-04-18 20:07:12 [ 北京时间 ]
摘要:
自洗钱行为在《洗钱案件司法解释》发布后受到更深入的研究和打击，虚拟货币因其匿名性和全球流通特性成为自洗钱活动的新工具。虚拟货币在自洗钱过程中主要作为资金转移媒介、价值储存手段和跨境支付工具。律师在辩护时需关注主观故意认定、上游犯罪关联、虚拟货币价值认定、技术分析和程序合法性等多维度策略。虚拟货币的兴起给反洗钱工作带来挑战，要求司法机关提升技术侦查能力和完善法律法规。