实时资讯AI解读
Crypto exchanges still post high risks of money laundering Luxembourg says
2025-05-27 20:14:44 [ 北京时间 ]
摘要:
卢森堡的最新国家风险评估报告指出，尽管过去两年交易量有所下降，加密货币交易所仍存在较高的洗钱风险。报告强调，加密货币业务的内在风险仍然很高，主要驱动因素包括客户交易量、分销渠道、业务规模、所有权、法律结构、产品和活动以及国际性质。此外，加密货币在投资欺诈中的使用变得更加普遍，与某些加密资产价值的增加和媒体对加密投资的关注度上升有关。
Nigerian court green lights arrest for six CBEX promoters — Report
2025-04-25 16:44:47 [ 北京时间 ]
摘要:
尼日利亚高等法院批准了经济和金融犯罪委员会（EFCC）逮捕六名涉嫌在加密货币交易所进行投资欺诈的个人。这些嫌疑人通过广告推广Crypto Bridge Exchange（CBEX），诱使公众投资，导致10亿奈拉的损失。此外，尼日利亚还对Binance的两名高管进行了拘留，涉及税务和洗钱指控。这些事件反映了尼日利亚对加密货币交易所代表的打击行动。