实时资讯AI解读
Older Americans Hit Hard by Crypto Scams FBI’s IC3 Reports 2.8 Billion Losses
2025-04-27 22:14:52 [ 北京时间 ]
摘要:
FBI的IC3年度报告揭示了与加密货币相关的欺诈案件数量和严重程度的急剧上升。2024年记录了超过140000起与加密货币相关的投诉，导致93亿美元的经济损失。60岁及以上人群遭受了28亿美元的损失，成为主要受害者。投资骗局是主要的损失来源，同时年轻人群体也逐渐成为诈骗目标。此外，还提到了'Operation Level Up'行动，旨在应对加密货币投资欺诈问题，帮助4323名受害者挽回了2.856亿美元的损失。
Victims Demand Life Sentence for Celsius CEO Alex Mashinsky
2025-04-27 13:49:47 [ 北京时间 ]
摘要:
Celsius Network 的前 CEO Alex Mashinsky 因欺诈和价格操纵罪名认罪，将于2025年5月8日接受判决。Celsius 的崩溃导致用户遭受重大财务损失，引发了对加密货币平台治理和监管的广泛关注。Celsius 的失败反映了加密货币借贷平台的系统性脆弱性，强调了行业治理的重要性。
JPMorgan Wells Fargo Zelle Fraud Prompts CFPB Scrutiny
2025-04-26 16:59:49 [ 北京时间 ]
摘要:
JPMorgan Chase 和 Wells Fargo 的客户通过 Zelle 平台遭受了重大财务损失，引起了消费者金融保护局（CFPB）的调查。CFPB 指出，这些银行未能实施有效的欺诈防范措施，导致客户损失并损害银行声誉。监管机构正在密切关注这一情况，强调消费者安全的重要性，并呼吁政府和行业合作以有效管理欺诈风险。
俄罗斯考虑禁止现金兑换加密货币，Mosca交易所遭警方突袭
2025-04-25 21:13:40 [ 北京时间 ]
摘要:
俄罗斯政府正在考虑禁止现金兑换加密货币，以应对加密货币交易平台的欺诈问题。莫斯科的Mosca交易所因客户欺诈问题遭遇警方突袭，涉及数百万美元现金存款的加密货币抢劫案。俄罗斯公民商会成员提议禁止加密货币兑换商接受现金，以保护投资者。
俄罗斯考虑禁止现金兑换加密货币，Mosca交易所遭警方突袭
2025-04-25 21:13:40 [ 北京时间 ]
摘要:
俄罗斯政府正在考虑禁止现金兑换加密货币，以应对加密货币交易平台的欺诈问题。莫斯科的Mosca交易所因涉及数百万美元现金存款的加密货币抢劫案被警方突袭。俄罗斯公民商会成员提议禁止加密货币兑换商接受现金，以保护投资者。Mosca允许客户每日用现金购买最多100,000 USDT。
Nigerian Court Approves Arrest of Six Over Crypto Bridge Exchange Fraud
2025-04-25 19:34:23 [ 北京时间 ]
摘要:
尼日利亚高等法院授权逮捕六名涉嫌推广欺诈性加密货币平台的个人，该平台据称诈骗投资者10亿奈拉。经济和金融犯罪委员会（EFCC）获准拘留这些嫌疑人。此外，尼日利亚当局还对币安提起诉讼，指控其加剧了该国的货币危机，并欠缴20亿奈拉的税款。币安否认了这些指控，称尼日利亚联邦内陆收入服务局（FIRS）未能合法送达法律文件。
Russian crypto exchanger Mosca raided amid cash-to-crypto ban talks
2025-04-25 13:14:47 [ 北京时间 ]
摘要:
俄罗斯政府正在考虑禁止现金与加密货币之间的交易，一些主要的本地加密货币交易所遭遇警方突袭。Mosca交易所因客户欺诈事件被警方突袭，同时有提议禁止加密货币交易所接受现金购买加密货币如USDT，以保护投资者。这可能对加密货币欺诈者造成重大打击。Mosca允许客户每天用现金购买最多100000 USDT，并加强了反洗钱和了解客户检查。
Crypto Fraudster Sentenced to 18 Years for 12M Scam
2025-04-24 18:24:47 [ 北京时间 ]
摘要:
一位62岁的男子和他的儿子通过假冒加密货币经纪人，提供虚假的高收益投资机会，欺骗了超过24名受害者，包括朋友和家人，骗取了数百万的数字资产。他们将这些资金用于奢侈消费而非投资。美国司法部对此案进行了严厉的谴责，并强调了政府打击加密货币欺诈的决心。
矿机也是证券？复盘Green United案
2025-04-14 17:59:47 [ 北京时间 ]
摘要:
美国证券交易委员会（SEC）对加密公司 Green United LLC 提起诉讼，指控其通过销售「Green Boxes」矿机实施欺诈，涉案金额高达 1800 万美元。法院判决认定矿机销售与托管协议结合构成证券，符合 Howey 测试的投资合同定义。案件引发法律界对 Howey 测试的讨论，强调在保护投资者与鼓励技术创新之间寻求平衡。Ripple 和 Terraform 案例进一步说明加密资产证券定性的复杂性。