实时资讯AI解读
黑龙江一法院审理涉虚拟币诈骗洗钱案：涉事人员三月内交易总流水金额约 1.2 亿元人民币
2025-04-28 13:02:12 [ 北京时间 ]
摘要:
黑龙江孙吴法院在2024年审理了12起涉及虚拟货币交易的洗钱案件，其中一起典型案例中，嫌疑人小杨通过微信买卖USDT，三个月内交易流水金额约1.2亿元人民币，非法获利44万余元。小杨经手的虚拟币账户涉及7起电信网络诈骗案件，涉案金额17万余元，法院认定其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，因其在案件中起次要作用且主动认罪悔罪，获从轻处罚。