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虚拟货币在自洗钱案件中的作用,以及律师辩护要点
2025-04-18 20:07:12 [ 北京时间 ]
摘要:
自洗钱行为在《洗钱案件司法解释》发布后受到更深入的研究和打击，虚拟货币因其匿名性和全球流通特性成为自洗钱活动的新工具。虚拟货币在自洗钱过程中主要作为资金转移媒介、价值储存手段和跨境支付工具。律师在辩护时需关注主观故意认定、上游犯罪关联、虚拟货币价值认定、技术分析和程序合法性等多维度策略。虚拟货币的兴起给反洗钱工作带来挑战，要求司法机关提升技术侦查能力和完善法律法规。