实时资讯AI解读
埃塞俄比亚金融情报局为加密货币监管做准备
2025-06-09 09:04:54 [ 北京时间 ]
摘要:
埃塞俄比亚官方禁止虚拟货币交易，但金融情报局正在为监管加密货币做准备，与联合国、俄罗斯和成员国合作，为金融安全专家提供关于监控和处理非法虚拟货币交易的培训。尽管埃塞俄比亚仅允许使用本国货币，但该国正为可能出现的未授权交易做准备。联合国官员指出，虚拟资产常被用于恐怖主义融资、逃税和洗钱。
武汉警方捣毁诈骗窝点，抓获32名嫌疑人
2025-06-07 21:23:38 [ 北京时间 ]
摘要:
武汉东西湖警方捣毁一隐匿于乡野的诈骗窝点，抓获32名犯罪嫌疑人，其中20人被刑事拘留。该团伙伪装成“白富美”编造交友剧本，诱导受害人进入假平台投资虚拟货币，通过发送虚假投资网址，控制收益并使受害人无法提现。
Beijing Police and BEE Formalize Virtual Currency Disposal
2025-06-06 00:59:19 [ 北京时间 ]
摘要:
北京市公安局与北京股权交易所正式推出联合机制，管理刑事案件中的虚拟货币。该机制通过香港持牌交易所公开清算被扣押的虚拟货币，所得资金归国家财政。这一举措展示了对跨境资产处置的创新方法，但目前缺乏来自行业领袖或政策制定者的公开评论。
黑龙江一法院审理涉虚拟币诈骗洗钱案：涉事人员三月内交易总流水金额约 1.2 亿元人民币
2025-04-28 13:02:12 [ 北京时间 ]
摘要:
黑龙江孙吴法院在2024年审理了12起涉及虚拟货币交易的洗钱案件，其中一起典型案例中，嫌疑人小杨通过微信买卖USDT，三个月内交易流水金额约1.2亿元人民币，非法获利44万余元。小杨经手的虚拟币账户涉及7起电信网络诈骗案件，涉案金额17万余元，法院认定其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，因其在案件中起次要作用且主动认罪悔罪，获从轻处罚。
香港警方警告社交平台投资骗局，损失超9000万港元
2025-04-26 17:45:12 [ 北京时间 ]
摘要:
香港警方过去一周接获近100宗投资骗案，总损失超9000万港元。案例包括一名84岁男商人被诱骗投资虚拟货币，损失近1000万港元，以及一名43岁女文员在虚假平台投资港股期指，损失全部积蓄并欠债100万港元。警方提醒公众警惕社交平台上的“低风险、高回报”诱导投资骗局。
中国当下虚拟货币司法处置：处置路径合规探究
2025-04-24 14:12:58 [ 北京时间 ]
摘要:
本文探讨了虚拟货币在司法处置中的合规路径。由于中国内地对虚拟货币的严格监管，司法机关在处置涉案虚拟货币时面临法律与现实的矛盾。文章总结了当前的几种处置模式，包括境内与境外联合处置、自由贸易区处置、境外银行处置以及由虚拟货币发行方回收等。文章指出，合规处置模式需要完善结汇合规、境外交易合规、法律合规、区块链技术合规等方面，以确保处置业务合法合规、安全高效。
虚拟货币在自洗钱案件中的作用,以及律师辩护要点
2025-04-18 20:07:12 [ 北京时间 ]
摘要:
自洗钱行为在《洗钱案件司法解释》发布后受到更深入的研究和打击，虚拟货币因其匿名性和全球流通特性成为自洗钱活动的新工具。虚拟货币在自洗钱过程中主要作为资金转移媒介、价值储存手段和跨境支付工具。律师在辩护时需关注主观故意认定、上游犯罪关联、虚拟货币价值认定、技术分析和程序合法性等多维度策略。虚拟货币的兴起给反洗钱工作带来挑战，要求司法机关提升技术侦查能力和完善法律法规。