实时资讯AI解读
Pi Network Users Report Missing Balances Despite KYC Approval
2025-06-07 21:34:47 [ 北京时间 ]
摘要:
Pi Network用户报告称，在完成KYC验证后，他们的钱包余额仍然缺失，导致社区对迁移过程的信任度下降。社区领袖呼吁核心团队迅速解决钱包映射和迁移问题，以避免潜在的诈骗行为。尽管核心团队发布了安全公告，但社区情绪并未得到缓解，反而引发了更多质疑。
武汉警方捣毁诈骗窝点，抓获32名嫌疑人
2025-06-07 21:23:38 [ 北京时间 ]
摘要:
武汉东西湖警方捣毁一隐匿于乡野的诈骗窝点，抓获32名犯罪嫌疑人，其中20人被刑事拘留。该团伙伪装成“白富美”编造交友剧本，诱导受害人进入假平台投资虚拟货币，通过发送虚假投资网址，控制收益并使受害人无法提现。
Australia Imposes Cash Limits on Crypto ATMs Amid Scam Concerns
2025-06-05 04:09:47 [ 北京时间 ]
摘要:
AUSTRAC在2025年6月4日实施了针对澳大利亚加密货币ATM的5000澳元现金存取限制，旨在防止诈骗者利用老年人通过ATM进行欺诈活动。这一举措预计将显著减少现金到加密货币的交易量，特别是对于BTC、ETH和USDT的影响。此举符合全球加密货币监管趋势，旨在预防诈骗和加强反洗钱合规性。
受害者因复制错误地址损失843166美元
2025-05-26 09:44:12 [ 北京时间 ]
摘要:
Scam Sniffer监测显示，一名受害者因从受污染的转账记录中复制了错误的地址，损失了843,166美元。诈骗者通过发送带有相似地址的虚假转账，使受害者误以为该地址是正确的，从而导致资金被发送给诈骗者。
Hayden Davis The Persistent Crypto Scammer Behind Multi-Million Dollar Rug Pulls
2025-04-26 18:54:48 [ 北京时间 ]
摘要:
Hayden Davis通过LIBRA、WOLF和FRIES等memecoins进行了一系列诈骗活动，导致全球投资者遭受巨大损失。尽管阿根廷政府悬赏捉拿他，但Davis仍然逍遥法外，继续利用名人背书、市场炒作和去中心化金融平台隐藏资金等手段进行诈骗。
交易记录“投毒”攻击导致受害者损失467175美元
2025-04-25 19:13:45 [ 北京时间 ]
摘要:
Scam Sniffer 监测到一名受害者因交易记录“投毒”攻击损失 467,175 美元。攻击者通过复制与真实地址首 4 位和末 6 位字符匹配的伪造地址实施诈骗。
美国参议员：Trump 币是历任总统做过的“最明目张胆的腐败行为
2025-04-24 19:43:13 [ 北京时间 ]
摘要:
美国参议员 Chris Murphy 批评特朗普的加密货币项目，称其为有史以来历任总统最明目张胆的腐败行为，认为这是个诈骗项目。
如果没有合规红利 Coinbase 还剩下什么？
2025-04-22 21:30:46 [ 北京时间 ]
摘要:
Coinbase 在合规领域占据优势，但其用户体验问题日益突出，包括客服响应迟缓、手续费高、用户反馈被忽视等。数据显示，Coinbase 的个人投资者主导指数远低于其他交易所，表明其与普通用户的距离正在拉大。此外，Coinbase 还面临诈骗和内部数据安全问题。