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U.S. Treasury Targets Huione Group in Money Laundering Action
2025-05-27 13:49:47 [ 北京时间 ]
摘要:
美国财政部将位于柬埔寨的Huione集团认定为主要洗钱关注的金融机构，该集团与国际网络犯罪网络有联系。美国财政部的这一行动突显了遏制加密货币领域洗钱行为的努力，反映了对跨国金融犯罪网络的监管审查日益增加。Huione集团被确认为国际关注的焦点，其涉及朝鲜和其他犯罪集团的洗钱活动。美国财政部提议禁止美国机构与Huione集团进行交易，此举可能影响区域经济稳定，并促使全球范围内加强金融监管合作。