实时资讯AI解读
31M Bitcoin Donation to Ross Ulbricht Traced to AlphaBay Not Silk Road
2025-06-07 23:19:43 [ 北京时间 ]
摘要:
我报道了Ross Ulbricht收到一笔3100万比特币的匿名捐赠，这笔捐赠最初被认为可能来自他曾经运营的Silk Road暗网市场。然而，根据Chainalysis和ZachXBT的调查，这笔资金实际上与AlphaBay暗网市场有关，AlphaBay在2014年至2017年间运营，主要涉及毒品、恶意软件和非法服务的交易。尽管捐赠者使用了比特币混合服务，但资金来源仍被追踪到与非法活动有关的钱包。
31M Bitcoin Gift to Ross Ulbricht Traced to Alphabay Dark Web Wallet
2025-06-06 16:24:49 [ 北京时间 ]
摘要:
近期向Silk Road创始人Ross Ulbricht捐赠3100万比特币的事件震惊了加密货币世界，调查人员认为这些资金可能与Alphabay有关，这引发了关于非法加密货币流动的担忧。区块链分析公司Chainalysis追踪到这笔捐款与Alphabay相关联的钱包，独立区块链调查员ZachXBT证实了使用了多种混淆手段，包括多个加密货币混合器和通过中心化交易所转移。Alphabay和Silk Road都曾因非法活动而闻名，这次事件凸显了追踪非法加密货币交易的持续挑战。
15M in Garantex Assets Move Despite Tether Freeze Global Ledger Reports
2025-06-06 03:24:44 [ 北京时间 ]
摘要:
近期, 加密货币交易所Garantex因涉嫌非法活动遭到监管审查, 其大量资产被冻结。Tether采取了行动, 暂停了与Garantex相关的多个钱包, 强调了加密货币行业加强安全和合规性的努力。全球监管机构正在加强对加密货币交易所的审查, 以防止非法活动, 并确保全球金融生态系统的稳定和完整性。这些措施有助于建立一个更安全的加密货币交易环境, 促进区块链技术的长期可持续性。
U.S. Cracks Down on BidenCash Dark Web Marketplace
2025-06-05 21:44:42 [ 北京时间 ]
摘要:
美国当局对暗网市场BidenCash进行了打击，查封了145个暗网域名和约40000 USDT，旨在打击非法加密货币活动。BidenCash是一个提供被盗数据的市场，此次行动展示了执法部门在追踪和拦截与犯罪活动相关的加密货币交易方面的日益成熟。
FBI Shuts Down BidenCash Seizes 17M in Crypto
2025-06-05 19:24:52 [ 北京时间 ]
摘要:
FBI 领导的行动关闭了 BidenCash 黑暗网络市场，没收了超过 1700 万美元的加密货币资产，展示了国际执法合作的能力。尽管此次行动对主流加密货币市场影响有限，但突显了政府打击非法加密货币活动的决心。此次行动涉及美国司法部、FBI 和荷兰执法机构的协调合作，对暗网交易产生了影响，但对主要加密货币市场的影响较小。
US seizes 145 domains crypto linked to BidenCash dark web market
2025-06-05 15:24:43 [ 北京时间 ]
摘要:
美国当局查封了与暗网市场BidenCash相关的145个域名和未披露数量的加密货币，该市场被指控交易数百万被盗信用卡和个人数据。BidenCash自2022年3月推出以来，用户超过117000，销售了超过1500万张被盗支付卡号码和其他个人身份信息，产生了超过1700万美元的收入。美国当局还获得了法院授权，查封与BidenCash非法活动相关的加密货币资金。此外，美国还制裁了与Nemesis暗网市场相关的加密货币地址，该市场用于销售毒品、伪造身份文件和其他非法服务。