实时资讯AI解读
Luxembourg Tags Crypto Firms as Top Money Laundering Risk
2025-05-27 18:54:38 [ 北京时间 ]
摘要:
Luxembourg 加强对加密货币服务提供商的监管，以减少洗钱和恐怖融资的风险。最新的国家风险评估（NRA）指出，加密货币的匿名性和跨境转移能力使其成为非法交易的温床。监管机构计划到2025年实施更严格的合规要求，包括加强尽职调查、强化KYC协议和更严格的监控和报告系统。此举与全球趋势一致，各国都在加强对加密货币市场的监管。
卢森堡将虚拟资产服务提供商列为洗钱高风险实体
2025-05-27 18:53:36 [ 北京时间 ]
摘要:
卢森堡2025年国家风险评估报告将虚拟资产服务提供商(VASPs)归类为洗钱高风险实体。报告指出，加密行业的交易量、客户覆盖范围、分销渠道及国际运营等因素增加了金融犯罪风险。