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Urgent Crypto Regulation Luxembourg Flags VASPs as High Money Laundering Risk
2025-05-27 21:54:47 [ 北京时间 ]
摘要:
Luxembourg的2025年国家风险评估将虚拟资产服务提供商（VASPs）列为洗钱和恐怖融资的高风险类别，这反映了加密货币行业的监管压力。报告指出，高交易量、广泛的客户基础和跨境运营等因素导致了这一高风险评估。对于VASPs来说，这意味着需要加强合规措施，包括更严格的尽职调查和交易监控，以应对金融犯罪并建立更安全、更可信的未来。
Luxembourg Tags Crypto Firms as Top Money Laundering Risk
2025-05-27 18:54:38 [ 北京时间 ]
摘要:
Luxembourg 加强对加密货币服务提供商的监管，以减少洗钱和恐怖融资的风险。最新的国家风险评估（NRA）指出，加密货币的匿名性和跨境转移能力使其成为非法交易的温床。监管机构计划到2025年实施更严格的合规要求，包括加强尽职调查、强化KYC协议和更严格的监控和报告系统。此举与全球趋势一致，各国都在加强对加密货币市场的监管。