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Cambodias Huione Group Designated Money Laundering Concern
2025-05-27 01:44:42 [ 北京时间 ]
摘要:
美国财政部金融犯罪执法网络将柬埔寨的Huione集团列为首要洗钱关注对象，指出其涉及数十亿美元的加密货币非法活动。Huione集团涉嫌通过不充分的反洗钱和了解客户政策，协助洗钱和诈骗活动。这一决定可能影响Huione集团及其相关实体在全球金融市场的准入，并增加东南亚加密货币行业的监管审查。专家警告，需要加强反洗钱措施，否则将导致全球数字金融基础设施的持续漏洞。