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U.S. Treasury Targets Huione Group in Money Laundering Action
2025-05-27 13:49:47 [ 北京时间 ]
摘要:
美国财政部将位于柬埔寨的Huione集团认定为主要洗钱关注的金融机构，该集团与国际网络犯罪网络有联系。美国财政部的这一行动突显了遏制加密货币领域洗钱行为的努力，反映了对跨国金融犯罪网络的监管审查日益增加。Huione集团被确认为国际关注的焦点，其涉及朝鲜和其他犯罪集团的洗钱活动。美国财政部提议禁止美国机构与Huione集团进行交易，此举可能影响区域经济稳定，并促使全球范围内加强金融监管合作。
U.S. Treasury Probes Cambodian Crypto Fraud Network Ties
2025-05-27 11:29:45 [ 北京时间 ]
摘要:
Huione Group 被指控在柬埔寨进行大规模加密货币欺诈，每年通过强迫劳动洗钱190亿美元，占柬埔寨GDP的60%。该事件引发对东南亚金融治理的质疑，国际监管机构和美国财政部对此表示关注，强调缺乏反洗钱措施可能导致严厉制裁。尽管市场和政府迅速作出反应，柬埔寨政府仍保持沉默。Tether USDt 保持稳定价格和市场主导地位。
Cambodias Crypto Scam Empire Uncovered by Watchdog Report
2025-05-27 01:54:49 [ 北京时间 ]
摘要:
报告揭示了柬埔寨涉及190亿加密货币诈骗案，牵涉政治领导人和Huione Group。该诈骗案影响全球加密货币市场，特别是稳定币交易，暴露了柬埔寨的系统性腐败，促使国际政策干预。美国财政部对相关实体实施制裁，以打击金融安全威胁。此事件凸显了加强监管框架的必要性，以应对此类诈骗利用的漏洞。
Cambodias Huione Group Designated Money Laundering Concern
2025-05-27 01:44:42 [ 北京时间 ]
摘要:
美国财政部金融犯罪执法网络将柬埔寨的Huione集团列为首要洗钱关注对象，指出其涉及数十亿美元的加密货币非法活动。Huione集团涉嫌通过不充分的反洗钱和了解客户政策，协助洗钱和诈骗活动。这一决定可能影响Huione集团及其相关实体在全球金融市场的准入，并增加东南亚加密货币行业的监管审查。专家警告，需要加强反洗钱措施，否则将导致全球数字金融基础设施的持续漏洞。